Курсы экономическая безопасность в РК — практическая программа для специалистов, отвечающих за защиту экономических интересов организации, управление рисками, финансовый контроль и предупреждение возможных потерь.
Курс экономическая безопасность в РК позволяет получить практические навыки выявления внутренних и внешних экономических угроз, оценки финансовых, корпоративных, договорных, налоговых и закупочных рисков, а также разработки мероприятий по их снижению.
Программа курсов экономическая безопасность в РК ориентирована на применение инструментов риск-менеджмента, внутреннего контроля, проверки контрагентов и комплаенса для повышения устойчивости и защищённости бизнеса.
ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН КУРС
Курс будет полезен:
- руководителям организаций и подразделений;
- специалистам по экономической безопасности;
- финансовым директорам и экономистам;
- специалистам внутреннего контроля и аудита;
- комплаенс-офицерам;
- юристам;
- специалистам по управлению рисками;
- специалистам по закупкам;
- бухгалтерам и финансовым специалистам;
- сотрудникам служб безопасности;
- специалистам, отвечающим за защиту экономических интересов организации.
ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ
Сформировать комплексное понимание системы экономической безопасности организации и освоить практические инструменты выявления, оценки и предупреждения экономических угроз.
Участники научатся:
- выявлять внутренние и внешние экономические угрозы;
- оценивать финансовые и корпоративные риски;
- анализировать финансовое состояние организации;
- формировать реестр и карту рисков;
- проводить проверку контрагентов;
- выявлять договорные и налоговые риски;
- анализировать закупочные риски;
- выявлять коррупционные и комплаенс-риски;
- применять инструменты внутреннего контроля;
- контролировать финансово-хозяйственные операции;
- разрабатывать мероприятия по снижению экономических угроз;
- формировать систему экономической безопасности организации.
ЛЕКТОР КУРСА
Обучение проводит практикующий эксперт в области экономической безопасности, внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного комплаенса, имеющий многолетний практический опыт работы.
Практическая специализация:
- экономическая безопасность;
- финансовая безопасность;
- риск-менеджмент;
- внутренний контроль;
- проверка контрагентов;
- финансовый анализ;
- договорные и закупочные риски;
- комплаенс;
- антикоррупционные процедуры;
- предотвращение финансовых потерь;
- управление экономическими угрозами.
ПРОГРАММА КУРСА
МОДУЛЬ 1. Основы экономической безопасности в РК
- понятие и содержание экономической безопасности;
- экономические угрозы и риски;
- финансовая безопасность организации;
- внутренние и внешние угрозы;
- нормативно-правовые основы экономической безопасности в РК;
- роль руководства и службы экономической безопасности;
- основные направления защиты экономических интересов организации.
Практика: выявление основных угроз экономической безопасности организации.
МОДУЛЬ 2. Финансовая безопасность организации
- управление финансовыми рисками;
- анализ доходов и расходов;
- контроль денежных потоков;
- дебиторская и кредиторская задолженность;
- выявление признаков финансовых проблем;
- предупреждение финансовых потерь;
- финансовый анализ деятельности организации;
- оценка финансовой устойчивости.
Практика: анализ финансовых рисков и показателей компании.
МОДУЛЬ 3. Экономические риски и управление ими
- идентификация экономических рисков;
- классификация рисков;
- оценка вероятности и последствий;
- определение уровня риска;
- матрица и карта рисков;
- риск-ориентированный подход;
- разработка мероприятий по снижению рисков;
- мониторинг экономических угроз;
- формирование реестра рисков.
Практика: составление карты и реестра экономических рисков.
МОДУЛЬ 4. Налоговые и договорные риски
- основные налоговые риски бизнеса;
- финансовые последствия налоговых нарушений;
- договорные риски;
- анализ существенных условий договора;
- контроль исполнения договорных обязательств;
- предупреждение финансовых потерь по договорам;
- выявление потенциально рискованных условий;
- претензионная работа.
Практика: анализ договора на предмет экономических рисков.
МОДУЛЬ 5. Проверка контрагентов и деловая разведка
- проверка потенциальных и действующих контрагентов;
- оценка благонадёжности;
- анализ деловой репутации;
- выявление взаимозависимости;
- выявление конфликта интересов;
- оценка финансового состояния контрагента;
- признаки фиктивных и рискованных операций;
- документирование результатов проверки.
Практика: проведение комплексной проверки контрагента.
МОДУЛЬ 6. Экономическая безопасность закупок
- основные экономические риски закупочной деятельности;
- проверка поставщиков;
- анализ ценовых предложений;
- выявление признаков недобросовестного поведения;
- контроль исполнения договоров;
- предотвращение финансовых потерь;
- риски государственных и корпоративных закупок;
- оценка закупочных рисков.
Практика: анализ закупочной ситуации и выявление экономических рисков.
МОДУЛЬ 7. Антикоррупционная безопасность и комплаенс
- коррупционные риски в организации;
- конфликт интересов;
- подарки и деловое гостеприимство;
- антикоррупционные процедуры;
- комплаенс-контроль;
- предупреждение и минимизация комплаенс-рисков;
- внутренние расследования;
- взаимодействие службы экономической безопасности и комплаенс-службы.
Практика: анализ коррупционных и комплаенс-рисков.
МОДУЛЬ 8. Финансовый мониторинг и контроль рисковых операций
- основы финансового мониторинга;
- выявление подозрительных операций;
- надлежащая проверка клиентов и контрагентов;
- оценка рисков;
- внутренний контроль;
- документирование результатов проверки;
- выявление признаков потенциально рискованных операций;
- организация контрольных мероприятий.
Практика: анализ условных ситуаций и выявление потенциальных рисков.
МОДУЛЬ 9. Внутренний контроль и экономическая безопасность
- организация системы внутреннего контроля;
- контроль финансово-хозяйственных операций;
- выявление нарушений;
- контроль сохранности активов;
- предотвращение мошенничества;
- проведение внутренних проверок;
- документирование результатов контроля;
- подготовка отчетов по результатам контрольных мероприятий.
Практика: разработка контрольных процедур для защиты экономических интересов организации.
МОДУЛЬ 10. Управление экономической безопасностью организации
- построение системы экономической безопасности;
- функции службы экономической безопасности;
- распределение ответственности;
- взаимодействие с юридической, финансовой, кадровой и комплаенс-службами;
- показатели эффективности системы;
- планирование мероприятий по защите бизнеса;
- кризисное реагирование;
- постоянный мониторинг угроз;
- совершенствование системы экономической безопасности.
Практика: разработка предложений по совершенствованию системы экономической безопасности.
ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК
В ходе обучения участники:
✅ оценивают уровень экономической безопасности организации;
✅ выявляют внутренние и внешние угрозы;
✅ анализируют финансовые риски;
✅ формируют реестр экономических рисков;
✅ строят карту рисков;
✅ проводят проверку контрагентов;
✅ анализируют договорные риски;
✅ оценивают закупочные риски;
✅ выявляют коррупционные и комплаенс-риски;
✅ анализируют финансово-хозяйственные операции;
✅ разрабатывают контрольные мероприятия;
✅ формируют рекомендации по защите экономических интересов организации.
ИТОГОВЫЙ ПРАКТИКУМ
Участник выполняет комплексное задание:
- Проводит оценку экономической безопасности организации.
- Определяет ключевые внутренние и внешние угрозы.
- Формирует реестр экономических рисков.
- Оценивает вероятность и последствия рисков.
- Строит карту рисков.
- Проводит проверку условного контрагента.
- Анализирует финансовые и договорные риски.
- Оценивает закупочную ситуацию.
- Определяет коррупционные и комплаенс-риски.
- Разрабатывает мероприятия по снижению экономических угроз.
- Формирует систему контрольных процедур.
- Подготавливает рекомендации по повышению экономической безопасности организации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
После завершения курса экономическая безопасность в РК участники смогут:
✔ применять инструменты экономической безопасности в деятельности организации;
✔ выявлять внутренние и внешние экономические угрозы;
✔ оценивать финансовые и корпоративные риски;
✔ анализировать финансовое состояние организации;
✔ формировать реестр и карту экономических рисков;
✔ проводить проверку потенциальных и действующих контрагентов;
✔ выявлять договорные, налоговые и закупочные риски;
✔ анализировать коррупционные и комплаенс-риски;
✔ применять инструменты внутреннего контроля;
✔ выявлять потенциальные финансовые потери и нарушения;
✔ разрабатывать мероприятия по снижению экономических угроз;
✔ формировать систему экономической безопасности организации.
ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ
- теоретические занятия;
- практические задания;
- анализ реальных и условных кейсов;
- финансовый анализ;
- проверка контрагентов;
- разбор договорных ситуаций;
- анализ закупочных рисков;
- моделирование рисковых ситуаций;
- разработка контрольных процедур;
- подготовка практических рекомендаций;
- итоговый практический проект.
ВЫДАВАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ
По окончании обучения участнику выдается сертификат.